股票代码：600965            股票简称：福成五丰           公告编号：2015—039



                     河北福成五丰食品股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    河北福成五丰食品股份有限公司监事会于 2015 年 8 月 7 日以书面和电子邮

件的方式发出关于召开第五届监事会第十二次会议的通知，2015 年 8 月 18 日上

午 9:30，河北福成五丰食品股份有限公司第五届监事会第十二次会议在河北省

三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室如期召开。会议应出席

监事 5 人，实际出席 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议有效。

    出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：
    1、审议《2015 年半年度报告全文》及摘要；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《监事会成员对 2015 年半年度报告的书面审核意见》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                  河北福成五丰食品股份有限公司

                                           2015 年 8 月 20 日