股票代码：600965             股票简称：福成五丰         公告编号：2015—040



                     河北福成五丰食品股份有限公司
                   关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
     投资金额：约 2 亿元人民币
     特别风险提示: 由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存
在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不
确定性；投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审
批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
    一、对外投资概述

     为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能
力，增加国内牛肉供给能力，公司拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司，
负责实施收购澳洲牧场的计划。
    根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全
资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或
重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况
    1、拟设立公司名称：
    中文名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
    英文名称： Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
    （公司名称以当地登记机关核准为准）
    2、注册资本：2 亿元人民币。
    3、注册地址：澳大利亚新南威尔士州
    4、拟定经营范围：畜牧养殖及收购
    5、股东出资情况：公司出资约 2 亿元人民币，占注册资本的 100%。
    6、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，出资方式为货币。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    （一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立的公司未来主要从事澳洲牧场的投资收购业务，拓展公司
肉牛收购市场来源，提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力，增加市场供
给。
    （二）本次对外投资对上市公司未来的影响
    本次对外投资有利于振兴传统的畜牧业，参与国际市场竞争，进一步增强公
司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。
    四、投资设立境外全资子公司的风险
    （一）业务风险
    由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公
司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
    （二）审批风险
    投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许
可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时，本次对外投资拟在
澳大利亚境内注册设立公司，虽然当地具备成熟且完善的投资环境，注册登记事
宜仍需当地有关部门批准，存在一定的审批风险。


    特此公告。




                                      河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                              2015 年 8 月 20 日