证券代码：600965         证券简称：福成五丰          公告编号：   2015—048




                     河北福成五丰食品股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年 10 月 18 日以书面和电子邮件的方

式发出关于以通讯表决的方式召开第五届董事会第十五次会议的通知，要求参会

董事于 2015 年 10 月 28 日下午 13：30 时前以通讯表决的方式对第五届董事会第

十五次会议的议案进行表决，公司共有董事 7 人，7 名董事以通讯的方式对会议

的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

     1、审议通过公司 2015 年第三季度报告全文及正文；

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过关于更换证券事务代表的议案。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                 河北福成五丰食品股份有限公司董事会



                                              2015 年 10 月 30 日




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