股票代码：600965           股票简称：福成五丰           公告编号：2015—052


                    河北福成五丰食品股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12
月 11 日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十六次会议的通
知，2015 年 12 月 23 日上午 9：30，公司第五届董事会第十六次会议在河北省三
河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室以现场方式召开。本次会
议由董事长李高生主持，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司监事及
高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、审议通过《关于公司参与设立产业并购基金的议案》（详见公司关于参
与设立产业并购基金的公告 2015—053）

    本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于公司本次投资事项达 4.5 亿元，超过上一年度经审计净资产的 30%以上，
公司董事会决定召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司参与设立产
业并购基金的议案》，股东大会具体召开日期由公司董事会另行通知。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                             河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                        2015 年 12 月 24 日