河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料




河北福成五丰食品股份有限公司
   2016 年第一次临时股东大会
                           会议资料




                           二零一六年一月
     河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料




                 2016 年第一次临时股东大会会议议程

    会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
    现场会议时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）
    交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
    会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室
    参会人员：
    1、截止 2016 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参
加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师
    会议主要议程：
    一、主持人介绍到会嘉宾
    二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
    三、主持人宣布会议开始，审议议案
        1、审议《关于公司参与设立产业并购基金的议案》；
    四、股东发言
    五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
    六、出席会议的股东及股东代表对上述议案进行投票表决。
    七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。
    八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。
    九、律师宣读法律意见书。
    十、宣读股东大会决议。
    十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
    十二、主持人宣布会议结束。
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   议案 1


                 关于公司参与设立产业并购基金的议案

各位股东及股东代表：

    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰”或“公司”）与深
圳市和辉信达投资有限公司（以下简称“和辉资本”）及其他合伙人为了充分发
挥各方的优势，实现共赢，福成五丰拟与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为
公司产业并购服务的合伙企业，通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融
工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的
上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固福成五丰在行业内的龙
头地位。
    福成和辉本期设立规模为10亿元，分两期完成。其中福成五丰出资4.5亿元，
占比45%，和辉出资1000万元，占比1%，其他合伙人出资5.4亿元，占比54%。
    具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北福成五丰食品股份有限
公司关于参与设立产业并购基金的公告》。

   本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议，并授权公司董事会全权办理本次设立并购基金的后续工作。




                                        河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                      2016 年 1 月 27 日