证券代码：600965       证券简称：福成五丰        公告编号：2016-012


                  河北福成五丰食品股份有限公司

                       关于投资设立子公司的议案


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议审议通过了《关于设立三河福成生物科技有限公司的议案》和《关于设立
三河福成投资管理有限公司的议案》， 具体情况如下：

    为了加快食品健康产业的发展，依托公司与中国农业大学的校企合作纽带，
及公司未来五年的发展规划和公司现有产品的结构状况，公司拟设立三河福成生
物科技有限公司，注册资本 5000 万元，负责公司未来的食品营养健康产品产业
的生产开发业务。经营范围：批发预包装食品生产固体饮料、益生菌（乳酸菌）
冻干粉、益生菌（乳酸菌）冷冻制剂食品及保健品；生产用于食品保健品的酶制
剂、新型食品保鲜剂等食品添加剂。技术推广、技术服务；自然科学研究与试验
发展；工程和技术研究与试验发展（以工商登记为准）。

    根据中国证监会、上海证券交易所关于设立并购基金的相关规定和公司第五
届董事会第十六次会议及 2016 年第一次临时股东大会关于同意公司与深圳市和
辉信达投资有限公司合伙创立企业的相关文件，为了简化程序、提高工作效率、
规避风险，公司决定成立三河福成投资管理有限公司，注册资本 1 亿元，负责对
外投资业务的项目调研、论证等前期基础工作。该公司的设立尚需经 2015 年度
股东大会审议通过后实施。

    以上信息均以工商部门出具的核准书为准。

    特此公告。
                                     河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 23 日