证券代码：600965       证券简称：福成五丰   公告编号：2016-013


                  河北福成五丰食品股份有限公司
          关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 12 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600965         福成五丰           2016/4/6

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    河北福成五丰食品股份有限公司于2016年3月23日分别在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网上刊登的《关
于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告编号： 2016-011）。因工作人
员疏忽，原通知中“二、会议审议事项”中第13项议案关于监事会换届选举议案
下属的子议案13.03、13.04、13.05涉及的监事是经公司职工代表大会选举的职
工监事，直接进入公司第六届监事会，不再参与投票表决。
    具体更正后的内容详见本公告“四、更正补充后股东大会的有关情况”及
“附件：授权委托书”。

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三、   除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2016 年 4 月 12 日 14 点 00 分
   召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 12 日
                      至 2016 年 4 月 12 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     《公司 2015 年度董事会工作报告》                     √
  2     《公司 2015 年度监事会工作报告》                     √
  3     《公司 2015 年度报告全文及摘要》                     √
  4     《公司 2015 年度财务决算报告》                       √
  5     《关于公司 2015 年度利润分配的预案》                 √
  6     《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》             √
  7     《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信             √
        额度的议案》
  8     《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行             √
        理财产品的议案》
  9     《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》           √

                                    2
  10    《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》       √
累积投票议案
11.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选     应选董事（4）人
        人推荐名单的议案
11.01 李福成                                             √
11.02 李高生                                             √
11.03 王晓阳                                             √
11.04 蔺志军                                             √
12.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董 应选独立董事（3）人
        事成员候选人推荐名单的议案
12.01 陈啸虹                                             √
12.02 刘 昆                                              √
12.03 杨 赢                                              √
13.00 关于监事会换届选举的议案                     应选监事（2）人
13.01 赵文智                                             √
13.02 李国印                                             √


特此公告。


                                    河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                       2016 年 4 月 6 日




                                3
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                           同意    反对   弃权

1.00   《公司 2015 年度董事会工作报告》

2.00   《公司 2015 年度监事会工作报告》

3.00   《公司 2015 年度报告全文及摘要》

4.00   《公司 2015 年度财务决算报告》

5.00   《关于公司 2015 年度利润分配的预案》

6.00   《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

7.00   《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信
       额度的议案》

8.00   《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行
       理财产品的议案》

9.00   《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》


                                       4
10.00 《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》

序号     累积投票议案名称                                       投票数

11.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案

11.01 李福成                                                             票

11.02 李高生                                                             票

11.03 王晓阳                                                             票

11.04 蔺志军                                                             票

12.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议
         案

12.01 陈啸虹                                                             票

12.02 刘昆                                                               票

12.03 杨赢                                                               票

13.00 关于监事会换届选举的议案

13.01 赵文智                                                             票

13.02 李国印                                                             票


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年 月 日

备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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