证券代码：600965      证券简称：福成五丰    公告编号：2016-017



             河北福成五丰食品股份有限公司董事会
          关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    由于年龄原因，宋宝贤先生自公司第五届董事会届满之日不再担任公司董事

会秘书职务。宋宝贤先生在公司连任五届董事会秘书职务，履职期间勤勉尽责，

为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对宋宝贤先生在任职期

间所做出的贡献表示衷心的感谢！


    经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任赵永刚为公司董事会

秘书的议案》，同意聘任赵永刚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会批

准之日起，至本届董事会届满为止。在本次会议召开前，公司已将赵永刚先生的

相关资料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任职资格无异议。


    赵永刚先生的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：

    联系电话：010-61595607

    传    真：010-61595618

    邮    箱： wosbsm@126.com

    地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号

    经公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任李娟为公司证券事务

代表的议案》，同意聘任李娟女士为公司证券事务代表职务，任期自董事会批准

                                  1
之日起，至本届董事会届满为止。

    李娟女士自2008年7月至今一直在公司证券部从事信息披露工作，于2010年

11月参加上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘

书资格证书。

    李娟女士的个人简历详见本公告附件，联系方式如下：

    联系电话：0316-3316590

    传    真：010-61595618

    邮    箱：ljamc@163.com

    地址：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号


    特此公告。




                                  河北福成五丰食品股份有限公司
                                           2016年4月14日




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    附：

    赵永刚：男，汉族，中国国籍，1974 年出生，毕业于山西财经大学。2006
年 3 月至 2015 年 10 月任福成肥牛餐饮管理有限公司财务总监，2015 年 11 月至
2016 年 3 月任公司证券事务代表。赵永刚先生于 2012 年 3 月参加上海证券交易
所第四十一期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

    赵永刚与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵永刚现未持有
本公司股份。赵永刚未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

    李     娟：女，汉族，中国国籍，1984 年生，大专学历。2008 年 7 月至今在
河北福成五丰食品股份有限公司证券部从事信息披露工作。李娟女士于 2010 年
11 月参加上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会
秘书资格证书。

    李娟与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李娟现未持有本公
司股份。李娟未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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