证券代码：600965            证券简称：福成股份            公告编号：2016-028



                    河北福成五丰食品股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2016 年 7 月 6 日以书面和电子邮

件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，要求参会董事于 2016

年 7 月 11 日下午 13：30 时前以通讯的方式对公司第六届董事会第四次会议的议

案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯表决的方式对会议的议案进行

了表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。


    会议审议并一致通过了如下决议：


    一、《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》


    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。




                                      河北福成五丰食品股份有限公司董事会


                                                  2016 年 7 月 12 日