证券代码：600965            证券简称：福成股份            公告编号：2016-033



                    河北福成五丰食品股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 08 月 17 日以

书面和电子邮件的方式发出关于以现场表决的方式召开公司第六届董事会第五

次会议的通知，公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 08 月 24 日上午 9:30

在河北省三河市燕郊高新技术园区公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事 7

名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长李高生先生主持，公司监事和高管人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    会议审议并一致通过了如下决议：

     1、审议《2016 年半年度报告全文及摘要》；

     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     2、审议《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     3、审议《投资者投诉管理工作制度》；

     表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                   河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                              2016 年 8 月 26 日