证券代码：600965                  证券简称：福成股份             公告编号：2017-008



                              河北福成五丰食品股份有限公司
                           关于公司2017年度对外担保预计的公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             一、担保情况概述

            2017 年 3 月 21 日，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十次会

      议以现场表决的方式召开，审议通过了《关于公司 2017 年度对外担保预计的议

      案》，同意公司 2017 年为部分子公司共提供不超过 3 亿元的融资担保，担保方式

      为连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内审批并签署相关法律文件。

            本次担保预计事项尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

            二、被担保人基本情况

            1、被担保人基本情况

序                              公司持                                 注册资本
                被担保人                     注册地点     法定代表人                 主营业务
号                              股比例                                 （万元）

     三河灵山宝塔陵园有限                                                         墓位出租、管理、
1                                100%      河北省三河市    李高生       50,000
     公司                                                                         殡葬服务

     福成肥牛餐饮管理有限
2                                100%     河北省三河市       李高生    5000       餐饮服务
     公司

     福成澳大利亚投资控股                 澳大利亚新南
3                                100%                        李高生    29629.87   畜牧养殖及收购
     有限公司                             威尔士州


             2、被担保人财务指标（截止 2016 年 12 月 31 日，经审计）

                                                 1
                                                                             单位：万元

序
            被担保人         资产总额    负债总额    净资产     营业收入    利润总额      净利润
号

     三河灵山宝塔陵园有限
1                             6,868.39   4,206.51   76,968.26   19,725.84 14,085.43    10,563.94
     公司

     福成肥牛餐饮管理有限
2                            44,477.51   5,833.37   38,644.14   35,949.02   7,249.43      5,375.85
     公司

     福成澳大利亚投资控股
3                            38,353.49   9,028.26   29,325.23     309.19     -206.70       -206.70
     有限公司

            三、担保协议的主要内容

            由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

            四、董事会意见

            本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

            董事会经过认真研究、认为：公司对子公司提供担保是为满足其 2017 年日

      常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立

      良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制

      的范围之内，没有损害公司利益。

            公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方为公司全资子

      公司，该融资行为是为满足其补充流动资金需要，同时也有利于公司与市场各类

      金融主体建立良好的合作关系。公司对相关子公司提供担保的财务风险处于公司

      可控制的范围之内，且相关子公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均

      符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司

      章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公

      允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意将《关于


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公司2017年度对外担保预计的议案》提交2016年年度股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司仅为宝塔陵园融资提供担保共计 1 笔，公司向宝

塔陵园提供的融资担保额度未使用，计入本次担保额度范围内；本次担保后公司

累计对外担保余额为人民币 3 亿元（含本次），占公司最近一期审计后归属母公

司所有者权益的 17.10%。

    公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

    六、其他说明

    上述担保在各金融机构均有效，在担保额度范围内，各子公司之间可以调剂

使用。授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本

公司与金融机构签订的担保合同为准。

    上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2017 年年度股东大

会召开之日止。

    特此公告。




                                         河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                                  2017 年 3 月 23 日




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