证券代码：600965          证券简称：福成股份        公告编号：2017-030


                   河北福成五丰食品股份有限公司
           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年6月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 6 月 30 日      14 点 30 分
   召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 30 日

                                       1
                         至 2017 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
          《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员            √
  1
          工持股计划 (草案)及其摘要>的议案》
          《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员            √
  2
          工持股计划管理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持             √
  3
          股计划相关事宜的议案》


1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案经公司第六届董事会第十二次会议及公司第六届监事会第八次会

议审议通过，相关内容详见 2017 年 6 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2017 年第二次临时股东

大会会议资料。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

   应回避表决的关联股东名称：福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公

司、李福成、李高生。
                                        2
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、     股东大会投票注意事项


        (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作

 请见互联网投票平台网站说明。


        (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别

 投出同一意见的表决票。


        (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

 的，以第一次投票结果为准。


        (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象


        (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股            600965         福成股份        2017/6/23

        (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

        (三) 公司聘请的律师。

        (四) 其他人员
                                    3
五、    会议登记方法

     1、登记时间：2017 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 29 日
     上午 8:00-11:30    下午 13:30-17:30
     2、登记方式
     （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
     （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
     （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”
字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2017 年 6 月 29 日下午 17:30）
     3、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号四楼公司证券
部
     电话：0316-3316590        传真：010-61595618
     邮编：065201              联系人：李娟

六、    其他事项


     1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表
自行安排食宿、交通费用。
     2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
     3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。


特此公告。




                                          河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                            2017 年 6 月 15 日




                                      4
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                     非累积投票议案名称                       同意 反对 弃权

  1      《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股
         计划 (草案)及其摘要>的议案》
  2      《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股
         计划管理办法>的议案》
  3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
         关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：     年   月    日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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