证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-032
河北福成五丰食品股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,436,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 16.0543
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事均出席了本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事均出席了本次会议；
3、 公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、
董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
2、 议案名称：《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 比例
比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于<河北福成五丰食
品股份 有限公 司第一 期
1 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
员工持股计划 (草案)及
其摘要>的议案》
《关于<河北福成五丰食
品股份 有限公 司第一 期
2 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于 提请股 东大会 授
权董事 会办理 公司员 工
3 28,952,527 99.9061 27,200 0.0939 0 0
持股计 划相关 事宜的 议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议，均获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；关联股东三河福生投资有限公司、李
高生、三河燕高投资有限公司对上述 3 项议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
河北福成五丰食品股份有限公司
2017 年 7 月 1 日