博汇纸业：2018年第七次临时股东大会决议公告2018-12-29
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2018-076
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 430,210,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.1810
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李刚先生主持，本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待
网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场
宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 1 人出席会议，其他高管 2 人及见证律师 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2018 年年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 430,210,106 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于 2019 年度公司及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 430,210,106 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸
汽合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电
有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电
有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电
有限公司签署<供用蒸汽合同>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工
有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 430,210,106 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于续聘公司 2018 年 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
年度财务审计及内控审
计机构的议案》
2 《关于 2019 年度公司及 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司之间提供担保的
议案》
3 《关于公司及子公司日 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
常关联交易的议案》
4 《关于公司与山东天源 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
热电有限公司签署< 供
用电合同>、<供用蒸汽
合同>的议案》
5 《关于同意全资子公司 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
—淄博大华纸业有限公
司与山东天源热电有限
公司签署<供用电合
同>、<供用蒸汽合同>的
议案》
6 《关于同意全资子公司 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
—山东博汇浆业有限公
司与山东天源热电有限
公司签署<供用电合
同>、<供用蒸汽合同>的
议案》
7 《关于同意控股子公司 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
—江苏博汇纸业有限公
司与江苏丰源热电有限
公司签署<供用蒸汽合
同>的议案》
8 《关于同意控股子公司 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
—江苏博汇纸业有限公
司与江苏海兴化工有限
公司签署<辅助原料供
应协议>的议案》
9 《关于公司及子公司开 44,713,148 100.00 0 0.00 0 0.00
展融资租赁业务的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 3、4、5、6、7、
8 涉及关联交易，关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的现场参
与公司本次股东大会投票的 385,496,958 股公司股份不计入议案 3、4、5、6、7、
8 的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；出席公司 2018 年第七次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2018 年第七次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之
规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司
2018 年 12 月 28 日
