上海市锦天城律师事务所
         关于山东博汇纸业股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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                         关于山东博汇纸业股份有限公司
                         2021 年第二次临时股东大会的
                                  法律意见书


致：山东博汇纸业股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东博汇纸业股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召 2021 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出
具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


     （一）本次股东大会的召集
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     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 4 月 29 日，公司召
开第十届董事会第三次会议，决议召集本次股东大会。
     公司已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出了《山东博汇纸业股份有限公
司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东
大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时
间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程、投票注意事项、会议联系方式。其中，
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。


     （二）本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 18 日 14 时 30 分在公司办公楼二楼
第三会议室如期召开，由公司董事长龚神佑先生主持。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的
具体时间为 2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人
     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 501,806,006 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 37.5366%，
均为截至 2021 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。
     （二）出席会议的其他人员
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     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

       本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

       经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者
的表决单独计票并披露投票结果。
     经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：
       1、 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
     表决结果：同意 501,806,006 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 58,780,169 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

       本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见
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     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

                              （以下无正文）
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           (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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                                                                                                                        李亚男


           负责人：                                                                    经办律师：
                                 顾功耘                                                                                  解树青



                                                                                                                   2021 年 5 月 18 日




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