证券代码：600966            证券简称：博汇纸业           编号：临 2022-039


                   山东博汇纸业股份有限公司
          2022 年第四次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时董事会会
议于 2022 年 6 月 23 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2022 年 6
月 29 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，
会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    《关于拟向关联方购买设备的议案》
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-040 号公告。
    本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、王
乐祥、于洋回避表决。


    特此公告。


                                           山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年六月三十日