内蒙古第一机械集团股份有限公司

  2019 年第二次临时股东大会

          会议资料
二〇一九年十一月十五日
      内蒙古第一机械集团股份有限公司
     2019 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护股东合法权益，确保内蒙古第一机械集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司
章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的
全体人员遵守。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法
权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法
定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议
的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干
扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
    三、公司证券与权益部负责本次大会的会务事宜。
    四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人


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数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时
到达会场。
    五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件：
    1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
持股凭证和法人股东账户卡。
    2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股
凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身
份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
    六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利。
    七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，
得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审
议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他
高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
    八、本次股东大会议案均为普通决议表决，应当由出席


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股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。采用记名
方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
    九、本次大会表决票清点工作由三人参加。根据《公司
章程》的规定，出席股东推选一名股东代表、与会监事推选
一名监事及公司律师参加表决票清点工作。
   十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。
主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票；
如果会议主持人未进行点票，出席股东对表决结果有异议的，
有权在表决结果宣布后立即要求点票，主持人应当即时点票。




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         内蒙古第一机械集团股份有限公司
       2019 年第二次临时股东大会会议议程


    现场会议时间：2019 年 11 月 15 日下午 14:30 分
    现场会议地点：内蒙古第一机械集团股份有限公司二楼
会议室
    表决方式:现场投票和网络投票
    会议议程：
    一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人
数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
    二、宣读并审议以下议案：
    （一）《关于增补王永乐先生为公司董事议案》
    （二）《关于聘任公司 2019 年度财务及内控审计机构议
案》
    三、股东及股东代表讨论、发言，董事及公司高管人员
回答股东及股东代表提问。
    四、股东对议案内容进行投票表决：
    1、填写表决票、投票；
    2、清点表决票；


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3、监票人监票及会务组统计表决票；
4、监票人宣读现场表决结果。
五、主持人宣读 2019 年第二次临时股东大会决议。
六、与会董事签署会议决议和会议记录。
七、律师宣读《法律意见书》。
八、主持人宣布会议结束。




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会议议案之一




      关于增补王永乐先生为公司董事议案
     根据《公司章程》，为了完善董事会治理结构，更好的
促进公司业务发展，拟增补王永乐先生为公司第六届董事会
董事，任期与公司第六届董事会相同。
     本议案已经公司六届六次董事会审议通过，现提交本次
股东大会审议。


     附件：个人简历




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附件：



                       个 人 简 历


    王永乐，男，汉族，1975 年 9 月出生，1996 年 6 月加入中

国共产党，1997 年 7 月参加工作，全日制大学学历、工学学士，

研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司大成装

备制造有限公司技术室副主任、副经理、经理，包头北方创业有

限责任公司总经理、董事长兼路通弹簧公司董事长，内蒙古第一

机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股

份有限公司副总经理、包头北方创业有限责任公司总经理、董事

长兼路通弹簧公司董事长。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公

司第六届董事会董事。




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会议议案之二




 关于聘任公司 2019 年度财务及内控审计机构
                   议案


     大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华
会计师事务所”）具有证券期货从业资格，多年从事上市公
司财务审计工作，是内蒙古第一机械集团股份有限公司（以
下简称“公司）2011 年-2018 年度审计及公司重大资产重组
项目的审计机构。大华会计师事务所作为公司财务报告审计
机构，对公司的生产经营情况较为熟悉，且在为公司进行审
计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有效履
行其职责。

     基于以上情况，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构，年度
财务及内控审计费用为 166 万元。

     本议案已经公司六届七次董事会审议通过，现提交本次
股东大会审议。




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