证券代码：600967        证券简称：内蒙一机          公告编号：临 2023-011 号



             内蒙古第一机械集团股份有限公司
                  2022 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.242 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容
    经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2022 年 度 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
748,215,283.00 元 ， 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
823,228,928.13 元。公司于 2023 年 4 月 21 日召开七届六次董事会审议通过《2022
年度利润分配方案议案》，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.42元(含税)，截至2023年3月31日
公司总股本1,703,779,257股，以此计算合计拟派发现金红利412,314,580.19元
（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为50.09%
剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司 2023 年 4 月 21 日召开了七届六次董事会，以 10 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度利润分配方案议案》。此次利润分
配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公
司制定的 2022 年度利润分配方案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了
公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
    公司 2022 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考
虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引
第 3 号——现金分红》和《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。
董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。因此，一致同意《2022
年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分
考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未
损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会
对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                   内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 04 月 25 日




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