证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-012
湖南郴电国际发展股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计 2019 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责
任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2018 年度股东大会
批准。
日常关联交易是本公司生产经营所需要的，其价格是由政府定价或公开
招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电，有利于降
低公司购电成本，提升经营业绩。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本事项已经公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第四十七次会议审
议并全票通过，本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了
独立意见：1、上述关联交易预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事
项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东
的合法权益特别是中小股东的利益；上述关联交易的决策程序符合《公司法》、
上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度
的规定。3、同意上述关联交易预计事项。
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（二）上年日常关联交易的预计和执行情况
实际发
2019 年
2018 年预 2018 年实 生额占
关联交易类 2018 年预计金额与实际 预计发
关联人 计发生额 际发生额 同类业
别 发生金额差异较大的原因 生额（万
（万元） （万元） 务比例
元）
（％）
宜章县电力有限
1,500 1197.19 0.83 2018 年来水偏少 1,200
责任公司
临武县水利电力 2018 年来水偏少、发电机
1,200 894.6 0.62 1,000
有限责任公司 组检修
向关联人购 汝城县水电有限
买电力 4,000 3925.6 2.72 4,000
责任公司
汝城万年桥电站 2,300 2139.6 1.48 2,200
永兴县二级水电 2018 年来水偏少、发电机
3,000 2463.9 1.70 3,000
站有限责任公司 组检修
小计 12,000 10,620.89 7.35 11,400
郴州郴电科技有 2018 年在本公司农网工
5,000 2,555.4 19.3 3,000
采购材料及 限公司 程采购中，中标额减少
设备
小计 5,000 2,555.4 19.3 3,000
永兴县水利电力
500 367.6 66.54 500
办公场地及 有限责任公司
土地使用权
小计 500 367.6 66.54 500
合计 / 17,500 13,543.89 / 14,900
二、关联方介绍和关联关系
与本公司 注册资本
关联方 主营业务 法定代表人
关系 （万元）
宜章县电力有限责任公司 参股股东 水力发电 10,187 邓寿华
临武县水利电力有限责任 参股股东 水力发电 6045 周坚韧
汝城县水电有限责任公司 参股股东 水力发电 9314 何为珍
永兴县水利电力有限责任公司 参股股东 水力发电 16700 周碧祥
汝城万年桥电站 股东的子公司 水力发电
永兴县二级电站有限责任公司 股东的子公司 水力发电
郴州郴电科技有限公司 参股子公司 电表生产与销售 1000 周素莲
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
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上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的交易，其价
格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关
联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司
购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
上述预计 2019 年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任
公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司 2018 年度股东大会批
准。
四、备查文件
（一）第五届董事会第四十七次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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