证券代码：600969 证券简称：郴电国际      编号：公告临 2019-020




              湖南郴电国际发展股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十五次会议通知

于 2019 年 4 月 23 日以书面方式送达全体监事，会议于 2019 年 4 月 25

日以通讯方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

    一、通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

    经监事会对董事会编制的《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

进行谨慎审核，监事会认为：

    1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定；

    2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

    我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的



                                 1
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、通过了《关于会计政策变更的议案》。

   表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                            湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
                                      2019 年 4 月 29 日




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