证券代码：600970       证券简称：中材国际          公告编号：临 2019－011



                    中国中材国际工程股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 日在北京
市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实
到董事 8人，董事顾超委托董事宋寿顺代为出席表决，公司监事会成员和部分高管人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，
与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2018
年年度股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司 2018年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2018
年年度股东大会审议。
    报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司 2018年度审计委员会履职报告》
    报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2018
年年度股东大会审议。


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    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2018
年年度股东大会审议。
    2018年度利润分配预案为：以现有总股本1,739,573,853股为基数，每 10 股派
现金2.65元（含税），共派发现金红利460,987,071.05元（含税），剩余未分配利润转
入以后年度分配。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2018
年年度股东大会审议。
    公 司 2018 年 年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策 变更的公告》（临
2019-012）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》
    同意公司向中国银行等12家银行申请授信额度总计约为225.81亿元人民币（其
中，人民币211.10亿，美元2.08亿，欧元0.1亿，美元按照1: 6.7025，欧元按照1：
7.6981计算），具体金额以银行批复为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使
用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。
    董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，原董事会批准的尚未
使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
    报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
    报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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    十二、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》
    报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十三、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》（临 2019-013）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。



                        中国中材国际工程股份有限公司
                                  董事会
                          二〇一九年三月二十一日




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