证券代码：600970         证券简称：中材国际           公告编号：临 2019-018



                    中国中材国际工程股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会

议于2019年4月15日以书面形式发出会议通知，于2019年4月25日以通讯方式召开，本

次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临

2019-019）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

    董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0

票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于为公司全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的

议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》

（临 2019-020）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大

会的通知》（临 2019-021）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                       中国中材国际工程股份有限公司

                                 董事会

                           二〇一九年四月二十六日




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