证券代码：600970           证券简称：中材国际            公告编号：临 2020-021



                    中国中材国际工程股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次

会议于2020年4月17日以书面形式发出会议通知，2020年4月27日以通讯方式召开，本

次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文和正文》
    公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
    （一）战略与投资委员会
    调整后：宋寿顺（主任委员）、傅金光、余明清、夏之云、李刚
    （二）薪酬与考核委员会
    调整后：张晓燕（主任委员）、傅金光、顾超、陈少华、李刚
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                        中国中材国际工程股份有限公司

                                    董事会

                             二〇二〇年四月二十八日




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