证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2020－036



                   中国中材国际工程股份有限公司
       第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议（临时）于 2020 年 7 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 7
月 27 日以现场结合通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5
日发出会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。因董事长辞任，半数以上董事共同推举董事夏之云先
生主持本次会议，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
    一、审议通过了《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》，同意将
本议案提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    鉴于宋寿顺因个人原因辞任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会委员
职务，提议补选刘燕先生为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届
满止。刘燕先生简历见附件。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。为保证公司正常运作，
根据《公司法》及《公司章程》规定，推举公司董事傅金光先生代为履行董事长、
法定代表人职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股
东大会的通知》（临 2020-037）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                        中国中材国际工程股份有限公司
                                   董事会

                            二〇二〇年七月二十八日
附件


                               候选董事简历


    刘燕：中国国籍，男，1965 年出生，工程硕士学位，高级工程师，享受国
务院政府特殊津贴。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究
设计所所长助理、副所长、所长，南京双威实业公司副总经理，国家建筑材料工
业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维
研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有
限公司党委书记，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中材高新材料股份有
限公司董事长、党委委员，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员。刘燕先生
曾获全国建材行业优秀企业家。
    刘燕未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；不存
在被纳入失信被执行人名单的情况。