中国中材国际工程股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第九次会议有关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国

中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国

际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七

届董事会第九次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供

的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，

对本次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：

    一、关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见

    1、程序性。公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第九

次会议，以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银

行授信提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定和

要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

    2、公平性。公司为全资子公司中国中材海外科技发展有限公司

银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程

序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别

是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司银行授信提供担保，

并将上述议案提交公司股东大会审议。

    二、关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机

构的独立意见

    （一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相
关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足

公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

    （二）公司于2021年10月25日召开了第七届董事会第九次会议，

审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审

计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、

特别是中小股东利益的行为，同意将上述议案提交股东大会审议。

    三、关于调整独立董事津贴的独立意见

    本次调整独立董事津贴，充分考虑了公司所处地区、行业、规

模以及独立董事日常工作情况，并参考同行业上市公司独立董事津

贴水平，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整独立董事津贴，并

将上述议案提交公司股东大会审议。

    四、关于聘任公司副总裁的独立意见

    本次董事会的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及

有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

    公司董事会根据生产经营需要选聘郭正勇为公司副总裁，其具

备相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格，并具备履行

职责所需要的知识和技能，选聘履行了合法程序，体现了诚信、

公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东

利益的行为。

    （以下无正文）
       中国中材国际工程股份有限公司独立董事

   关于第七届董事会第九次会议有关议案的独立意见




独立董事：


______________（张晓燕）      _____________（焦     点）


______________（周小明）




                           二〇二一年十月二十五日