证券代码：600971      证券简称：恒源煤电   公告编号：2018-009



                    安徽恒源煤电股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

     安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议
于 2019 年 3 月 26 日下午在公司八楼会议室召开。会议应到监事 4 人，
现场参会 4 人。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
     与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
     1.审议通过《2018 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《2018 年度利润分配预案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经审议，公司监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股
利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2018 年度利润分配预案具备
合法性、合规性及合理性。
     3.审议通过《2018 年度日常关联交易发生情况及 2019 年度日常关
联交易情况预计的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    经审议，公司监事认为：2018 年日常关联交易事项是公司正常生产
经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，
体现了公平、公正、公开的原则，对公司本期财务状况、经营成果无不
利影响。2019 年预计关联交易将在发生时根据相关规定，参照当时市场
状况，按照公平、公正、合理原则签订协议，关联交易风险可控，不会
损害公司利益和非关联股东的利益。
    4.审议通过《关于续签<票据池业务参与协议>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司监事认为：公司参与票据池业务能够减少应收票据占
用资金，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，增加公司效益，同
时满足公司日常融资需求。公司参与票据池业务审批程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，业务风险可控，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
    5.审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规的要求，建立了各种内部控制制度，能够适应公司管理要求和
发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够
对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制
度的贯彻执行提供合理保证。
    6.审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合
中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实



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地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       7.审议通过《关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议
案》
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       经审议，公司监事会认为：陈坤先生根据有关规定不存在不得提名
为监事的相关情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体；也未
持有公司股份。其履职经验和能力等符合有关法律、行政法规及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
       特此公告。


                                       安徽恒源煤电股份有限公司监事会
                                              2019 年 3 月 28 日




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