证券代码：600971            证券简称：恒源煤电     公告编号：2020-030

                    安徽恒源煤电股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                521,196,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                43.4328



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议公司董事长袁兆杰主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工作原
   因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、3、 董事会秘书朱四一出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易

   情况预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       41,412,306 99.4111           245,280    0.5889             0             0



2、 议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      520,951,195 99.9529           245,280    0.0471             0             0
(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称             同意          反对             弃权
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于 2019 年度    41,41 99.4111 245,2 0.5889        0       0
        日常关联交易      2,306            80
        发 生 情 况 及
        2020 年度日常
        关联交易情况
        预计的议案
2       关于增加经营      41,41 99.4111   245,2   0.5889      0         0
        范围并修订《公    2,306              80
        司章程》的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，表决结果获得有效表决权股份总数的一半以上通过，关
联方安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避表决。
议案 2 为特别决议通过的议案，表决结果获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴    李   洋

2、 律师见证结论意见：

经验证：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集
人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            安徽恒源煤电股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 10 日