宝胜科技创新股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第四十一次会议相关审议事项的
                                独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为
宝胜科技创新股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，
听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、
独立判断，就下述事项发表独立意见如下：



    一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    以截至 2019 年 3 月 15 日的总股本 1,222,112,517 股为基数，向公司全体股
东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利 36,663,375.51 元（占
2018 年实现的归属于上市公司股东净利润的 30.25%）。本次利润分配方案实施后，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司 2018 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、
《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在
损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司实施《2018 年度利润
分配预案》。


    二、关于确认公司2018年度日常关联交易超出预计金额的独立意见

    公司董事会在审议《关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的

议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。该日常关联交易符合公司实际

经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司

及中小股东利益，也不影响公司的独立性。对日常关联交易超出预计金额部分我

们予以确认。



    三、关于公司日常关联交易的独立意见
    董事会在对《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关

联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符

合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的有关规定。

    公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关

规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优

势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法

律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对 2018

年度各项日常关联交易所作出的安排。



    四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

    公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。

我们同意公司董事、监事及高级管理人员2018年度报酬及2019年薪酬标准。



    五、关于对2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    六、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
    公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法
人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖
了公司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监
控、事后检查的环节，内部控制总体上是有效的；
    公司《2018年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合有关法律、法
规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司对内部控
制存在的问题，制定有效的整改措施，保障公司内部控制制度的贯彻执行。
    七、关于续聘会计师事务所的议案
    中审众环及其审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职
业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式
上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按
照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见
获取了充分、适当的审计证据。中审众环对财务报表发表的无保留审计意见是在
获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其
审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
    中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》
所规定的责任与义务，对于继续聘请中审众环为公司 2019 年度审计机构无异议。




                                        宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年三月十五日