证券代码：600975            证券简称：新五丰           公告编号：2021-034




                    湖南新五丰股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
       湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2021 年 4 月 29 日（周四）以通讯方式召开。应参加表决监事 6 名，实际参加
表决监事 6 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规
定。


二、监事会会议审议情况
    经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
   1、 湖南新五丰股份有限公司 2021 年第一季度报告（正文及全文）
    公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，2021 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司 2021 年一季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，
未发现参与一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
   2、 公司关于增资西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司暨关联交易议案
    上述关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未
损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    以同意票6票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券
                                     1
交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于增资西藏隆子县玉
麦湘科技发展有限责任公司暨关联交易的公告》（2021-035）




    特此公告。




                                      湖南新五丰股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 30 日




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