证券代码：600977         证券简称：中国电影            公告编号：2016-009



             中国电影股份有限公司
 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    按照中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规

和规范性文件的规定，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）本次首次公开发行上市和公司经营管理的实际情况，拟对本公司的《公司

章程》和《董事会议事规则》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

    一、《公司章程》修订内容如下：

  条款              原条款为                           现修订为
             公司于【    】年【 】月【 】       公司于 2016 年 6 月 16 日经
         日经中国证券监督管理委员会（以     中国证券监督管理委员会（以下
         下简称“中国证监会”）核准，首     简称“中国证监会”）核准，首
第三条   次向社会公众发行人民币普通股       次向社会公众发行人民币普通股
         【    】股，于【      】年【  】   46700 万股，于 2016 年 8 月 9 日
         月【    】日在上海证券交易所上     在上海证券交易所上市。
         市。
             公司的股份总数为【    】万     公司的股份总数为 186700
第 十 三 股，均为人民币普通股。必要时， 万股，均为人民币普通股。必要
条       经国务院授权机构的批准，可以发 时，经国务院授权机构的批准，
         行其他种类的股份。             可以发行其他种类的股份。
             公司发生购买或出售资产、对     公司发生购买或出售资产、
         外投资（含委托理财、委托贷款 对外投资（含委托理财、委托贷
第 一 百 等）、提供财务资助、租入或租出 款等）、提供财务资助、租入或
二十条 资产、签订管理方面的合同（含委 租出资产、签订管理方面的合同
         托经营、受托经营等）、赠与或受 （含委托经营、受托经营等）、
         赠资产、债权或债务重组、研究与 赠与或受赠资产、债权或债务重
                                     1
开发项目的转移、签订许可协议       组、研究与开发项目的转移、签
等，达到下列标准之一的，应提交     订许可协议等，达到下列标准之
董事会批准：                       一的，应提交董事会批准：
    （一）交易涉及的资产总额单         （一）交易涉及的资产总额
笔达到 3000 万元或连续 12 个月累   占公司最近一期经审计总资产的
计达到上市公司最近一期经审计       10%以上，该交易涉及的资产总额
总资产的 10%以上，该交易涉及的     同时存在帐面值和评估值的，以
资产总额同时存在帐面值和评估       较高者作为计算数据；
值的，以较高者作为计算数据；           （二）交易的成交金额（含
     （二）交易的成交金额（含承    承担债务和费用）占上市公司最
担债务和费用）占上市公司最近一     近一期经审计净资产的 10％以
期经审计净资产的 5％以上，且绝     上，且绝对金额超过 1000 万元；
对金额超过 1000 万元；                 （三）交易产生的利润占上
     （三）交易产生的利润占上市    市公司最近一个会计年度经审计
公司最近一个会计年度经审计净       净利润的 10％以上，且绝对金额
利润的 10％以上，且绝对金额超      超过 100 万元。
过 100 万元。                          （四）交易标的(如股权)在
     （四）交易标的(如股权)在最    最近一个会计年度相关的主营业
近一个会计年度相关的主营业务       务收入占上市公司最近一个会计
收入占上市公司最近一个会计年       年度经审计主营业务收入的 10％
度经审计主营业务收入的 10％以      以上，且绝对金额超过 1000 万元；
上，且绝对金额超过 1000 万元；         （五）交易标的(如股权)在
     （五）交易标的(如股权)在最    最近一个会计年度相关的净利润
近一个会计年度相关的净利润占       占上市公司最近一个会计年度经
上市公司最近一个会计年度经审       审计净利润的 10％以上，且绝对
计净利润的 10％以上，且绝对金      金额超过 100 万元。
额超过 100 万元。                      董事会审议对外担保事项，
    董事会审议对外担保事项，除 除应当经全体董事的过半数通过
应当经全体董事的过半数通过外， 外，还应当经出席董事会会议的
还应当经出席董事会会议的三分 三分之二以上董事同意。
之二以上董事同意。
    公司进行拍摄影片、电视剧、
纪录片等活动，凡单片投资金额达
到 5000 万元的由董事会进行审议
批准。




                           2
    二、《董事会议事规则》修订内容如下：

 条款               原条款为                           现修订为
             公司发生购买或出售资产、对         公司发生购买或出售资产、
         外投资（含委托理财、委托贷款       对外投资（含委托理财、委托贷
         等）、提供财务资助、租入或租出     款等）、提供财务资助、租入或租
         资产、签订管理方面的合同（含委     出资产、签订管理方面的合同（含
         托经营、受托经营等）、赠与或受     委托经营、受托经营等）、赠与或
         赠资产、债权或债务重组、研究与     受赠资产、债权或债务重组、研
         开发项目的转移、签订许可协议       究与开发项目的转移、签订许可
         等，达到下列标准之一的，应提交     协议等，达到下列标准之一的，
         董事会批准：                       应提交董事会批准：
             （一）交易涉及的资产总额单         （一）交易涉及的资产总额
         笔达到 3000 万元或连续 12 个月累   占公司最近一期经审计总资产的
         计达到上市公司最近一期经审计 10%以上，该交易涉及的资产总额
         总资产的 10%以上，该交易涉及的 同时存在帐面值和评估值的，以
         资产总额同时存在帐面值和评估 较高者作为计算数据；
         值的，以较高者作为计算数据；       （二）交易的成交金额（含
              （二）交易的成交金额（含承    承担债务和费用）占上市公司最
         担债务和费用）占上市公司最近一     近一期经审计净资产的 10％以
第八条   期经审计净资产的 5％以上，且绝     上，且绝对金额超过 1000 万元；
         对金额超过 1000 万元；                 （三）交易产生的利润占上
              （三）交易产生的利润占上市    市公司最近一个会计年度经审计
         公司最近一个会计年度经审计净       净利润的 10％以上，且绝对金额
         利润的 10％以上，且绝对金额超      超过 100 万元。
         过 100 万元。                          （四）交易标的(如股权)在
              （四）交易标的(如股权)在最    最近一个会计年度相关的主营业
         近一个会计年度相关的主营业务       务收入占上市公司最近一个会计
         收入占上市公司最近一个会计年       年度经审计主营业务收入的 10％
         度经审计主营业务收入的 10％以      以上，且绝对金额超过 1000 万元；
         上，且绝对金额超过 1000 万元；         （五）交易标的(如股权)在
             （五）交易标的(如股权)在最     最近一个会计年度相关的净利润
         近一个会计年度相关的净利润占       占上市公司最近一个会计年度经
         上市公司最近一个会计年度经审       审计净利润的 10％以上，且绝对
         计净利润的 10％以上，且绝对金      金额超过 100 万元。
         额超过 100 万元。                      董事会审议对外担保事项，
             董事会审议对外担保事项，除     除应当经全体董事的过半数通过
         应当经全体董事的过半数通过外，     外，还应当经出席董事会会议的

                                     3
        还应当经出席董事会会议的三分 三分之二以上董事同意。
        之二以上董事同意。
             公司进行拍摄影片、电视剧、
        纪录片等活动，凡投资金额达到
        5000 万元的由董事会进行审议批
        准。



   本次修改《公司章程》和《董事会议事规则》已经公司第一届董事会第四十

三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。



                                        中国电影股份有限公司董事会

                                               2016 年 10 月 29 日




                                  4