中国电影：第一届监事会第十五次会议决议公告2017-04-28
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-010
中国电影股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于
2017 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议由监事会主席焦宏奋主持，会议应参
与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。本次监事会会议的召集、召开和表
决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。
（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2016 年年度报告》和《中
国电影股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。
监事会认为：公司《2016 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出
具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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议案表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权
监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权
监事刘小恒对本议案的弃权理由为：不了解相关具体情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2017 年度财务预算方案》
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》
以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,867,000,000 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.13 元（含税），共计分配利润人民币 39,767.10
万元（含税），占 2016 年度公司归属于普通股股东净利润的 43.35%。
监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分
配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的收
益权。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）。
监事会认为：公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海
证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
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议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过《变更募集资金投资项目》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2017-012）。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需
要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的
情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2017 年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2017 年第一季度报告》。
监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出
具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》
监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符
合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2017 年 4 月 28 日
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