证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-013
中国电影股份有限公司
日常关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
公司的日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及
将来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司业务不会因日常关联交易而对关
联方形成依赖
关联方简称释义：
中影集团 指 中国电影集团公司
中影物业 指 北京中影物业管理有限公司
星光物业 指 北京中影星光物业管理有限公司
中器物业 指 北京现代中器物业管理有限公司
洗印厂 指 北京电影洗印录像技术厂
合拍公司 指 中国电影合作制片公司
海推公司 指 中影海外推广有限公司
华龙公司 指 华龙电影数字制作有限公司
新农村发行 指 中影新农村数字电影发行有限公司
新农村放映 指 中影新农村数字电影放映有限责任公司
辽宁北方 指 辽宁中影北方电影院线有限责任公司
1
新影联 指 北京新影联影业有限责任公司
江苏东方 指 江苏东方影业有限责任公司
南国影联 指 深圳南国影联股份有限公司
新世纪 指 北京中影恒乐新世纪影院有限公司
新东安 指 北京中影联安乐新东安影院有限公司
中影寰亚 指 中影寰亚音像制品有限公司
中影巴可 指 中影巴可（北京）电子有限公司
中影光峰 指 中影光峰激光影院技术（北京）有限公司
中影国际 指 中影（上海）国际文化传媒有限公司
新南国影城 指 深圳市新南国电影城有限公司
华夏发行 指 华夏电影发行有限公司
电影频道 指 国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开第一
届董事会第四十六次会议，审议通过了关于《2017 年度关联交易预案》的议案，
同意公司 2017 年日常关联交易预计事项，关联董事回避表决。
公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见：公司 2017 年度关
联交易预案中的日常性关联交易均属合理、必要，交易决策程序符合《公司法》
等有关法律、法规的规定，所发生的交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的
原则，该等关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东合法权益的情形，符合公司的整体利益。同意公司 2017 年度关联
交易预案，并同意将其提交公司 2016 年年度股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表
决。
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（二）2017 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司上期（2016 年度）实际发生关联交易，公司及下属分子公司本期
（2017 年）预计与关联方发生交易情况如下：
上期实际
本期预计金额
类别 关联方 发生金额
（万元）
（万元）
房屋、车辆租赁 中影集团及下属企业 2,432.10 1,945.87
及物业管理 华夏发行 12.00 45.04
中影光峰 9.00 8.21
南国影联 6.00 5.40
电影频道 1.00
小计 2,460.10 2,004.52
影视制片、制 华夏发行 3,500.00 2,829.03
作，咨询服务 中影寰亚 3,015.00 24.15
电影频道 2,770.00 7,085.97
上海国际 1,852.00 40.41
中影集团及下属企业 773.70 177.88
中影光峰 80.00 222.84
新东安 32.00 30.98
新世纪 25.00 22.12
中影巴可 23.00 35.20
小计 12,070.70 10,468.58
国产、进口影片 华夏发行 439,938.40 372,229.54
的发行和管理， 中影集团及下属企业 304,647.30 253,890.01
影片宣传与放 新影联 43,113.00 36,175.30
映 四川太平洋 39,029.00 32,547.97
辽宁北方 15,551.00 13,024.81
江苏东方 7,004.30 5,835.41
南国影联 1,582.00 1,408.48
新南国影城 796.70 1,019.48
新东安 52.40 43.66
新世纪 43.27 36.05
小计 851,757.37 716,210.71
设备销售、采 中影巴可 62,271.00 60,893.03
3
购、租赁及技术 华夏发行 5,107.00 1,890.12
服务 中影光锋 2,220.00 1,791.79
中影集团及下属企业 957.00 373.03
新南国影城 515.90 6.87
新东安 92.00 8.81
新世纪 77.60 3.43
南国影联 68.50 33.72
上海国际 20.00 19.08
小计 71,329.00 65,019.88
版权销售及采 电影频道 3,666.00 1,270.54
购、广告经营 中影集团及下属企业 176.20 148.58
南国影联 118.50 85.85
新南国影城 90.00 75.00
中影光峰 5.00 0.14
新影联 10.00
小计 4,065.70 1,580.11
合计 941,682.87 795,283.80
二、关联方介绍和关联关系
上期与公司发生关联方交易，或本期预计发生关联交易的关联方基本情况如下：
（一）控股股东、实际控制人
关联方名称：中国电影集团公司
企业类型：全民所有制
法定代表人：焦宏奋
注册资本：123,801 万元
主营业务：影片及载体的进出口业务（限分支机构经营）。 从事对外影片广
告业务；承办国内外影片广告业务；影视投资咨询服务；自有房屋出租。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第一款规定，中影集团为公
司之关联方。
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（二）控股股东控制下的企业
法定 注册
关联方名称 企业类型 注册资本 主营业务
代表人 地
中餐（含冷荤凉菜）、饮料、酒（限分支机构经营）；物业
北京中影物业 其他有限
1 姬同顺 500 万元 北京 管理；出租办公用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；技
管理有限公司 责任公司
术开发、技术转让；热力供应；机动车公共停车场服务
北京中影星光物业 其他有限
2 任瑞钧 100 万元 北京 物业管理
管理有限公司 责任公司
北京现代中器物业 其他有限
3 宋恩来 100 万元 北京 物业管理；出租写字间
管理有限公司 责任公司
北京电影洗印 影像洗印，电影、图片的后期技术服务及相关咨询；自有
4 全民所有制 张崇军 7073.7 万元 北京
录像技术厂 房产租赁；物业管理
制片、租赁、咨询、服务。与国外和港澳地区厂商合作拍
中国电影合作 摄电影及电视片（包括胶片、器材、设备、道具的进出境
5 全民所有制 苗晓天 506 万元 北京
制片公司 手续）（有效期至 2018-05-15）；服装、道具、器材租赁
和与主营业务有关的咨询、服务
中影海外推广 有限责任 中国电影(包括数字电影和电视电影)的海外推广和出口；
6 杨步亭 300 万元 北京
有限公司 公司 电影后续产品的开发和销售
华龙电影数字制作 有限责任 电影电视节目数字技术开发，软件开发、技术服务；对外
7 焦宏奋 7650 万元 北京
有限公司 公司 加工服务
5
中影新农村数字 其他有限
8 焦宏奋 300 万元 北京 电影发行
电影发行有限公司 责任公司
中影新农村数字 农村数字电影放映的规划、投资和管理；农村数字电影放
有限责任
9 电影放映有限 乐可锡 20000 万元 北京 映工程的技术咨询和服务；数字电影器材的销售；广告的
公司
责任公司 设计、制作、代理、发布
根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第二款规定，以上中影集团控制下企业为公司之关联方。
（三）本公司的合营企业和联营企业
法定
关联方名称 企业类型 注册资本 注册地 主营业务
代表人
电影发行；电影放映；影视策划；市场分析、研究；设计、
辽宁中影北方电
其他有限 制作、发布、代理国内外各类广告；图文设计、喷绘；企
1 影院线有限责任 付国昌 600 万 沈阳市
责任公司 业管理咨询；票务代理；会议及展览展示服务；影视器材、
公司
日用品、预包装食品销售；影视器材、服装、道具租赁。
四川太平洋电影 其他有限 电影发行。工程管理服务、项目投资、租赁业、广告业；
2 付国昌 806.1 万 成都市
院线有限公司 责任公司 商品批发与零售。
电影发行、放映。影视产品开发；电影院改造及设备安装；
江苏东方影业 有限
3 林民杰 572 万 南京 电影技术开发、应用；设计、制作、代理、发布国内各类
有限责任公司 责任公司
广告
电影发行、放映；电影行业的信息咨询、；影院内装饰；组
北京新影联影业 其他有限
4 张海峰 1400 万 北京 织文化艺术交流；技术进出口、代理进出口；版权交易；
有限责任公司 责任公司
承办展览展示；影视策划；图文设计；计算机技术培训；
6
动画制作；图文制作；设计、制作、代理、发布广告；机
械设备租赁；出租办公用房；出租商业用房；销售摄影器
材、机械设备。
以放映电影为主，设大、中、小放映厅、录像室，并附设
娱乐，经营桌球、儿童娱乐、碰碰车、桥牌、健身房项目、
酒吧、小卖部、写字楼及业务洽谈室、音乐茶座、餐厅、
深圳南国影联 股份
5 黄志强 3000 万 深圳 设摄影服务部及的士高滚轴溜冰场、电子游戏机、卡拉 OK
股份有限公司 有限公司
娱乐项目、美容发廊、音乐歌舞厅、电子游戏院、宾馆、
商场和经销音像产品；利用自有媒介和场地、设计、制作、
发布国内外广告；自有物业租赁。
在位于东方广场地下一层、二层及夹层从事电影放映；向
北京中影恒乐
有限 接受本公司服务的客人零售定型包装食品、制售冷热饮、
6 新世纪影院 易荔 1428 万 北京
责任公司 微波加热食品；零售电影纪念品；设计、制作、发布、代
有限公司
理国内外各类广告业务；会议服务。
在位于新东安市场 5 层、6 层从事电影放映；向接受本公
北京中影联安乐
有限 司服务的客人零售定型包装食品、电影纪念品；制售冷热
7 新东安影院 易荔 1000 万 北京
责任公司 饮、微波加热定型包装食品；设计、制作、发布、代理国
有限公司
内外各类广告业务；会议服务。
中影寰亚 音像制品批发、零售、出租业务；国产影片发行业务；电
有限
8 音像制品 张颖 1000 万 北京 影新媒体开发；影视技术服务；版权代理服务；商务咨询；
责任公司
有限公司 货物进出口、技术进出口、代理进出口。
7
生产数字放映机；研发数字放映机；自有产品的租赁；销
中影巴可 售自产产品；数字放映机及外围设备、电子显示设备及软
有限
9 （北京） 林民杰 3500 万 北京 件的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口及相关
责任公司
电子有限公司 配套服务；提供数字电影放映机和外围设备的维修、维护
和其他相关的售后服务及技术咨询业务。
激光影院放映设备及外围设备、组件的技术开发；安装、
中影光峰激光影 维修激光放映机光学引擎和外围设备；软件开发；销售计
其他有限
10 院技术（北京）有 林民杰 5000 万 北京 算机软件、激光影院放映设备及外围设备、组件；技术转
责任公司
限公司 让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；租赁放映设备。
中影（上海） 影视文化产业项目的策划；展览展示服务；影视文化产品
有限 上海
11 国际文化传媒 林民杰 1000 万 领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让；影
责任公司 自贸区
有限公司 视器材的进出口与经营性租赁业务。
深圳市新南国 有限 从事广告业务。电影放映；音像制品零售；预包装食品零
12 黄志强 500 万 深圳
电影城有限公司 责任公司 售。
根据《企业会计准则》，以上公司的合营和联营企业为公司之关联方。公司董事、副总经理、董事会秘书任第 1、2 两项企业的董事
长，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款关于关联关系的规定。
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（四）其他关联方
1、华夏电影发行有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：傅若清
注册资本：30,000 万元
注册地：北京
主营业务：进口、国产影片发行
华夏电影发行有限公司为公司之参股公司，公司董事、副总经理、董事会秘
书任其副董事长，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定为
公司之关联方。
2、国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心
国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心为事业单位，隶属于国家
新闻出版广电总局。电影频道主要业务为通过 CCTV6 及网络等传输渠道向全国
观众播放国内外电影节目、电影业相关娱乐资讯及经营广告业务。
电影频道是 1999 年中影集团组建时的成员单位，不属于中影集团控制下的
控股单位。根据上海证券交易所《关联交易实施指引》第八条第五款规定为公司
之关联方。
（五）关联方的履约能力分析
公司与以上关联方之间的前期同类关联交易执行情况良好，关联方均依法存
续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易属于基于影视产业特点而形成的持续性日常关联交易，主要内
容和定价政策如下：
（一）房屋、车辆租赁及物业管理
交易内容：本类交易主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房、办
9
公用车；向中影物业和星光物业采购中影数字基地园区的物业管理服务等。
定价依据：根据国家有关法律、法规以及所在地公平的市场价格，协商确定
出租房屋、车辆的租金和物业服务的价格。
（二）影视制片、制作，咨询服务
交易内容：本类交易主要包括公司与电影频道进行投资、订制、拍摄影片合
作；向华夏发行提供数字拷贝制作服务；向中影集团提供影片译制和数字母版的
前期制作服务；向合拍公司支付中外合拍影片的相关服务费等。
定价依据：根据国家有关法律、法规，在遵循市场化定价原则的基础上，充
分考虑影视产品制片、制作的必要性、特殊性等因素，进行协商定价，并就有关
影片的具体事宜进行约定。
（三）国产、进口影片的发行和管理，影片宣传与放映
交易内容：本类交易主要包括在国产、进口影片发行与放映业务中，向中影
集团支付的分账影片发行收入及分成影片管理费；与华夏发行、新影联、辽宁北
方等关联方联合发行影片；与影院关联方发生的电影放映业务及收取的影院咨询
服务费等。
定价依据：根据国家有关法律、法规和电影行业规范，影片票房收入由合作
方按比例分成，并就单部影片签署发行、放映协议。
（四）设备销售、采购、租赁及技术服务
交易内容：本类交易主要包括公司向中影巴可购买数字电影放映设备和技术
服务；向中影光峰购买、租赁电影放映激光光源，采购激光光源改造技术服务；
向华夏发行提供“中国巨幕”技术服务；向中影光峰提供激光光源 365NOC 计
时技术服务等。
定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定
价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费
标准。
（五）版权销售及采购、广告经营
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交易内容：本类交易主要包括公司向电影频道出售影片播映权；向新农村发
行提供面向农村电影市场的发行放映权许可授权；购买影院关联方的银幕广告代
理权和进行广告合作等。
定价依据：定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定
价格，并签订购销、服务协议，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或收费
标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
基于影视产业特点，公司与上述关联方之间形成稳定的合作关系，有利于公
司在影视制片制作、电影发行、电影放映和影视服务等各项业务领域中实现优势
互补和资源合理配置。上述关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依
赖。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2017 年 4 月 28 日
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