证券代码：600977         证券简称：中国电影         公告编号：2019-031



                  中国电影股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于

2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 10 月 23 日以

电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次监事会会

议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    审议通过《2019 年第三季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出

具之日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                              中国电影股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 30 日


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