证券代码：600977         证券简称：中国电影         公告编号：2019-033



                  中国电影股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于

2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019 年 12 月 11 日以

电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次监事会会

议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募

集资金进行现金管理，该事项及决策符合法律法规和公司的有关规定，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议通过《修订<公司监事会议事规则>》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和
相关公司制度的公告》（公告编号：2019-035）。

    议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
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本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                                   中国电影股份有限公司监事会

                                       2019 年 12 月 17 日




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