中国电影股份有限公司独立董事
 关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易
                 预案的独立意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董
事会独立董事，对公司第二届董事会第五次会议的议案及相
关材料进行了审阅，发表独立意见如下：
    公司本次与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交
易预案的事项，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上
市规则》和《中国电影股份有限公司关联交易管理制度》的
相关规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东
利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    本次日常关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场
原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的
情形；符合国家有关法律、法规，符合公司和全体股东的共
同利益。
    我们一致同意公司与华夏电影开展制片业务合作的日
常关联交易预案的事项。



                      中国电影股份有限公司独立董事：
                         于增彪、谢太峰、杨有红、高晟



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