中国电影股份有限公司独立董事
 关于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易
             预案的事前认可意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指
导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董
事会独立董事，对公司第二届董事会第五次会议审议的《关
于与华夏电影开展制片业务合作的日常关联交易预案的议案》
及相关材料进行了审阅，我们对该议案的事前审核意见如下：
    1. 本次公司与华夏电影发行有限责任公司开展制片业务
合作的日常关联交易预案事项，符合《上海证券交易所股票
上市规则》《中国电影股份有限公司章程》《关联交易管理
制度》等规定中关于日常关联交易的相关规定。
    2. 本次日常关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市
场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形；符合国家有关法律、法规，符合公司和全体股东的
共同利益。该议案信息完整、资料齐备，同意按照关联交易
的决策程序，将该议案提交公司董事会审议。关联董事应该
在审议该议案时回避表决。



                       中国电影股份有限公司独立董事：
                           于增彪、谢太峰、杨有红、高晟