证券代码：600977           证券简称：中国电影      公告编号：2020-023



                  中国电影股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于

2020 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 8 月 7 日以电子

邮件方式发出。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次董事会会

议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《调整公司第二届董事会董事成员》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，顾勤女士因工作调整不再担任公

司董事职务，经控股股东中国电影集团公司推荐和公司董事会提名委员会审查，

公司董事会同意提名王蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    董事候选人简历详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于董事、

监事及财务总监变更的公告》（公告编号：2020-025）。

   议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

   独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议

并采用累积投票方式表决。




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   （二）审议通过《聘任公司财务总监》

   公司董事会同意聘任王蓓女士为公司财务总监（候选人简历同上），任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

   议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
   独立董事已发表同意该议案的独立意见。


   （三）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》

   公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，提请董事会授权董事长具体决定

召开会议的时间、地点等事宜。

   议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。


                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 13 日




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