中国电影股份有限公司独立董事
 关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    作为中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，认真审议
了公司第二届董事会第九次会议关于《调整公司第二届董事
会董事成员》《聘任公司财务总监》议案的相关文件，基于
独立、客观的判断，发表独立意见如下：
    一、本次董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符
合《公司法》《公司章程》等相关规定；经认真审阅董事候
选人个人履历及相关资料，我们认为，王蓓女士作为董事候
选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律、规定要求的
董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,
我们一致同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司股东
大会审议。
    二、经审阅，本次董事会审议聘任的高级管理人员具备
任职资格，且具有丰富的工作经验，能够胜任公司董事会聘
任的职务，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁
入尚未解除的情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》
相关条款规定的情况。我们同意本届董事会聘任王蓓女士为
公司财务总监。


                      中国电影股份有限公司独立董事：
                        于增彪、谢太峰、杨有红、高晟