证券代码：600977         证券简称：中国电影        公告编号：2020-033


                中国电影股份有限公司
          第二届董事会第十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长焦宏奋主持，会议应参会董事
8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020 年第三季度报告》
    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    议案表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （二）审议通过《修订<对外担保管理制度>》
   根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，为保障公司担保业务的规范
开展，控制对外担保风险，拟修订公司《对外担保管理制度》的相关条款。
   议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                              中国电影股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日
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