证券代码：600977          证券简称：中国电影         公告编号：2020-036


                    中国电影股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

    （二）股东大会召开的地点：中国电影股份有限公司会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数                                         17
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,322,773,919
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                70.8502
   股份总数的比例（%）

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次公司临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中

列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司副董事长、总经理傅若清主持。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人。公司独立董事于增彪因工作原因未能出
席本次会议；
    2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事会主席袁临敏因个人原因未能
出席本次会议；
    3. 公司董事会秘书、副总经理任月出席了会议；财务总监王蓓列席了会议。




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        二、 议案审议情况

         （一） 非累积投票议案

        1. 议案名称：修订《对外担保管理制度》

           审议结果：通过

       表决情况：
                    同意                        反对                    弃权
股东
类型                                                                        比例
             票数          比例（%）     票数      比例（%）     票数
                                                                            （%）

A股      1,312,738,800     99.2413     9,125,611       0.6898   909,508     0.0689




        （二） 累积投票议案表决情况

       2. 关于调整第二届董事会董事的议案
                                                          得票数占出席会
议案序                                                                         是否
                 议案名称                 得票数          议有效表决权的
  号                                                                           当选
                                                          比例（%）
          选举王蓓女士为第二届
 2.01                                  1,322,614,430              99.9879       是
          董事会非独立董事

      3. 关于调整第二届监事会股东代表监事的议案
                                               得票数占出席会
议案序                                                                         是否
               议案名称            得票数      议有效表决权的
  号                                                                           当选
                                               比例（%）
          选举丁立先生为第二届
 3.01                                  1,321,731,122              99.9211       是
          监事会股东代表监事

          选举赵侠女士为第二届
 3.02                                  1,321,730,624              99.9211       是
          监事会股东代表监事




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   （三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                     同意                      反对                 弃权
                      议案名称
序号                                              票数         比例（%）    票数     比例（%）   票数    比例（%）


2.01   选举王蓓女士为第二届董事会非独立董事     64,931,930        99.7549



3.01   选举丁立先生为第二届监事会股东代表监事   64,048,622        98.3979



3.02   选举赵侠女士为第二届监事会股东代表监事   64,048,124        98.3971




                                                         3/4
   （四） 关于议案表决的有关情况说明：无


    三、 律师见证情况

   1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

                               律师：康秋宁、朱瑞清

   2. 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员资格

以及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。



    四、 备查文件目录

    1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                 中国电影股份有限公司

                                                      2020 年 11 月 17 日




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