四川广安爱众股份有限公司
                  董事会审计委员会履职情况报告


    根据中国证监会、上交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况
进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。现将履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    2021年6月，独立董事逯东因任职期满，不再担任公司独立董事，董事会审计委员会
主任委员职务；独立董事陈立泰因任职期满，不再担任公司独立董事，董事会审计委员会
委员职务；2021年7月，补选独立董事唐海涛、张亚光为公司第六届董事会审计委员会委
员；调整独立董事王淳国为公司第六届董事会审计委员会主任委员。目前公司审计委员会
由独立董事王淳国、李光金、张亚光、唐海涛以及董事袁晓林组成。
    二、审计委员会会议召开情况
    2021年度，董事会审计委员会共召开了2次会议。审议了《2020年度内部控制自我评
价报告》《2021年度内控审计工作安排》《2020年度内部控制自我评价缺陷及整改情况报告》
《2020年度内部控制缺陷认定汇总表》《2020年度内部控制审计工作总结》《财务统计部在
年审会计师出具初审意见后再次提交财务报表的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构
和内部控制审计机构的议案》《信永中和2020年度审计工作总结报告》《信永中和出具的公
司2020年度审计报告》等议案。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相
关议题发表专业意见。
    三、审计委员会工作履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、评估外部审计机构的独立性和专业性
    报告期内，审计委员会对外部审计机构信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，并对其2020年度审计工作情况进行了评价。
认为该会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，有较好的职业
操守和专业能力，公允合理地出具财务审计意见和内控审计意见，维护了公司和全体股东
的合法权益。
    2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
    鉴于信永中和会计师事务所能够遵循注册会计师职业道德和执业准则，在2020年度审
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计工作中为公司提出了良好的管理建议，较好地完成了公司委托的各项审计工作，为保持
审计工作的连续性，审计委员会提议续聘该事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会指导公司内控审计部开展内部审计工作，审阅内部审计工作计
划，督促审计部门按计划完成内部审计工作，未发现内部审计工作存在重大问题。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    在公司定期报告编制过程中，各位委员履行监督、核查职能，认真审阅公司的财务报
告，认为公司财务报告是真实、完整、准确，公允的反映了公司当期财务状况及经营成果，
不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计估
计变更以及导致非标准或保留意见审计报告事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定
的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，对管理重点领域和主要风险控制流
程，进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，通过切实有效的内控评价，促进
各项制度得以有效执行。审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和内部控制审
计报告，认为公司的内部控制实际运作情况，符合中国证监会、上海证券交易所等监管机
构关于上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
    四、总体评价
    我们作为公司第六届董事会审计委员会成员，秉承对公司和全体股东负责的精神，依
据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等相关规定，积
极发挥专业职能作用，有效监督了公司的审计工作,促进了公司内部控制体系的完善。2022
年，我们将继续忠实勤勉地履行职责，深入公司生产经营第一线，充分发挥监督审查职责，
为董事会科学合规高效决策提供专业意见。




                                                 四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                      审计委员会
                                                 2022 年 4 月 27 日




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