证券代码：600980              证券简称：北矿科技              公告编号：2020-043



                        北矿科技股份有限公司
              第六届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通
知于 2020 年 10 月 13 日以电子邮件通知的方式发出，会议于 2020 年 10 月 23
日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次
会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通
过了如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》（详见
上交所网站 http:// www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《公司关于计提信用减值损失的议案》（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于拟转让公司部分资产的议案》（详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司关联董事夏晓鸥先生、于月光先生回避了本项议案的表决，其他非关联
董事一致通过该议案。


    特此公告。




                                                   北矿科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 24 日
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