证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2021-026



                        北矿科技股份有限公司
关于实施 2020 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股
                           票发行价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    根据本次非公开发行方案，本次发行的发行价格由 9.66 元/股调整为 9.63 元
/股，发行数量不做调整。

       一、关于公司非公开发行的基本情况

    北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票
预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和 2019 年年度股东大会
审议通过，并取得控股股东矿冶科技集团有限公司《关于北矿科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票有关问题的批复》。

    根据本次非公开发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将作相应调
整。

       公司 2019 年度利润分配预案以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基
数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 4,656,296.40 元。本
次利润分配方案已经 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。
2020 年 6 月 15 日，本次利润分配方案已实施完毕。本次发行股票的发行价格由
9.69 元/股调整为 9.66 元/股，发行数量不做调整。公司于 2020 年 6 月 16 日发布
《关于实施 2019 年度权益分派方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告》
（公告编号：2020-027）。

       2020 年 12 月 14 日，发行人召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与调整发行方案有关的
议案。根据公司 2019 年年度股东大会对于董事会的授权，第六届董事会第三十
七次会议审议的相关议案无需提交股东大会审议批准。经调整，本次发行的发行
数量由不超过 46,202,964 股（含本数）调整为不超过 19,702,964 股（含本数）。
公司于 2020 年 12 月 15 日发布《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公
告编号：2020-049）。

    2021 年 3 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北
矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）。

    二、2020 年度权益分派方案及其实施情况

    公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 5,394,999.05 元（含
税）。

    2021 年 4 月 28 日，公司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2021-025）。本次权益分派的股权登记日为 2021 年 5 月 6 日，除息日为 2021
年 5 月 7 日，并已于 2021 年 5 月 7 日实施完毕。

    三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

    鉴于公司 2020 年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事
项进行调整：

    （一）发行价格

    本次非公开发行的发行价格由 9.66 元/股调整为 9.63 元/股。具体计算过程如
下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=9.66-0.035=9.63
元/股（保留小数点后两位）。

    （二）发行数量

    本次非公开发行的发行数量不做调整。

    根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：
                             本次调整前                                 本次调整后
序
     发行对象   认购价格    认购数量                       认购价格    认购数量
号                                        认购金额（元）                             认购金额（元）
                （元/股）    （股）                        （元/股）    （股）

     矿冶科技
1    集团有限        9.66   19,702,964    190,330,632.24        9.63   19,702,964    189,739,543.32
       公司

     合计            9.66   19,702,964    190,330,632.24        9.63   19,702,964    189,739,543.32



     根据上述调整事项，本次非公开发行的募集资金总额不超过 189,739,543.32
元（含本数），均用于智能矿冶装备产业基地建设项目。

     除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。



     特此公告。




                                                            北矿科技股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 5 月 8 日