证券代码：600980              证券简称： 北矿科技              公告编号：2022-030



                        北矿科技股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于
2022 年 5 月 22 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日
以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议
由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，董事会同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变
建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项
目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 11 月 30 日。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于募集资金投资项目延期的公告》。
    二、审议通过《北矿科技经理层选聘办法（试行）》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    北矿科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 28 日