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公司公告

北矿科技:北矿科技关于实施2021年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的股票发行价格及发行数量的公告2022-06-16  

                        证券代码:600980          证券简称:北矿科技         公告编号:2022-044

                       北矿科技股份有限公司
关于实施 2021 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金
  购买资产暨关联交易的股票发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:

    ● 北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及支付现金购
买株洲火炬工业炉有限责任公司(以下简称“株洲火炬”)100%股权并募集配套
资金(以下简称“本次交易”)。

    ● 北矿科技股份有限公司已于 2022 年 6 月 15 日实施完成 2021 年年度权
益分派,以方案实施前的公司总股本 172,828,124 股为基数,每股派发现金红利
0.048 元(含税),共计派发现金红利 8,295,749.95 元(含税)。

    因公司已实施完成 2021 年年度权益分派,公司对本次发行股份购买资产的
股票发行价格进行除息,发行价格由 14.14 元/股调整为 14.10 元/股,发行股份购
买资产的股票发行数量相应由 12,083,331 股调整为 12,117,610 股。

    一、本次交易概况

    公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买矿冶科技集团有限公司、株洲
市众和企业管理合伙企业(有限合伙)、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理
合伙企业(有限合伙)、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘
成强合计持有的株洲火炬 100%股权。本次交易完成后,株洲火炬将成为上市公
司的全资子公司。同时,公司拟向包括矿冶集团在内不超过 35 名符合条件的特
定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 6,800 万元。

    本次交易对价以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付。调整前,
本 次 发 行 股份 购 买 资产 的 股 票 发行 价 格为 14.14 元 / 股 , 发行 股 份 数 量 为
12,083,331 股。

    二、2021 年年度权益分派方案及实施情况

    公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《公司
2021 年度利润分配预案》。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总
股本 172,828,124 股为基数,每股派发现金红利 0.048 元(含税),共计派发现金
红利 8,295,749.95 元(含税)。

    2022 年 6 月 8 日,公司披露了《北矿科技 2021 年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2022-036),2021 年年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 14
日,除息日为 2022 年 6 月 15 日。上述利润分配方案已于 2022 年 6 月 15 日实施
完毕。

    三、发行价格、发行数量调整情况

    (一)发行价格调整情况

    根据本次交易方案,公司股票在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行
日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发
行股份购买资产的股票发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应
调整。

    因此,发行股份购买资产调整后的发行价格为:14.14-0.048=14.10 元/股(向
上取整保留两位小数)。

    (二)发行数量调整情况

    根据本次交易方案,公司股票在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行
日期间如发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发
行股份数量将作相应调整。

    本次发行股份购买资产的发行股份数量为公司向交易对方支付股份对价所
发行股份数量的合计。公司向单个交易对方支付股份对价所发行股份数量按该交
易对方所获得的股份对价除以发行价格计算,发行数量精确至股,不足一股的部
分作舍去处理。

      因此,发行股份购买资产调整后的发行数量合计为 12,117,610 股,具体如下:

 序号             交易对方         调整前发行数量(股)      调整后发行数量(股)
  1     矿冶科技集团有限公司                   7,887,772                 7,910,148
        株洲市众和企业管理合伙企
  2                                            1,043,341                 1,046,301
        业(有限合伙)
  3     谢安东                                  739,958                   742,057
  4     许志波                                  621,565                   623,328
        株洲市启原企业管理合伙企
  5                                             473,573                   474,916
        业(有限合伙)
  6     鲁志昂                                  295,983                   296,823
  7     夏俊辉                                  221,987                   222,617
  8     熊家政                                  221,987                   222,617
  9     张新根                                  147,991                   148,411
 10     李勇                                    147,991                   148,411
 11     汪洋洋                                  147,991                   148,411
 12     刘成强                                  133,192                   133,570
                 合计                         12,083,331                12,117,610

      目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会相
关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。




      特此公告。




                                                 北矿科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 16 日