证券代码：600980               证券简称：北矿科技            公告编号：2023-021



                         北矿科技股份有限公司
              第七届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知
于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日以
现场结合通讯的方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会
议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司高管人员列席本次会议。会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议
以书面表决方式审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 3,000 万元暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审
批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过
人民币 3,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币 15,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于降低财务成本，符合公司和全体股东的利
益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）
使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
    关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的公告》。


    特此公告。


                                               北矿科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 6 月 10 日