证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团            公告编号：2019-023



                     江苏汇鸿国际集团股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日以
电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十五次会议。会议于 2019 年
4 月 19 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。公司监事计浩
因公务原因，书面委托公司监事会蔡标代表决。会议由顾晓冲先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：
     一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
     同意将该议案提交 2018 年度股东大会批准。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
     同意将该议案提交 2018 年度股东大会批准。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议《2018 年度利润分配预案》
     同意将该议案提交 2018 年度股东大会批准。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
     监事会认为：
     1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及
《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
     2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项；
       3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中
有关保密的规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司 2018 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
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中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     五、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司 2018 年年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
     详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2018 年度募集资金存放与使
用专项报告》（公告编号：2019-024）
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
     监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反
映了公司内部控制体系建立健全情况。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     七、审议通过《2019 年第一季度报告》
     监事会认为：公司监事会认为公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和
格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方
面真实的反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与
公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     八、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
     监事会认为：1）结合公司实际情况，同意预计 2018 年公司及其子公司与关
联方之间的日常关联交易总额不超过 5,128.99 万元。公司的关联交易以公平市
价为原则，没有出现损害公司利益的行为。2）本议案提交审议程序符合相关法
律法规及公司章程的规定，无需提交股东大会审议。
     详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于预计 2019 年度日常关联
交易的报告》（公告编号：2019-029）
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     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
     监事会认为：1）公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国
家颁布的企业会计准则的规定，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
2）其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。3）公司监事会同意本次会计政策变更。
     详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-031）
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     十、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
     监事会认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行
变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
     详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司会计估计变更的公告》
（公告编号：2019-032）
     会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




         特此公告。


                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年四月二十三日