证券代码：600981               证券简称：汇鸿集团         公告编号：2020-041



                    江苏汇鸿国际集团股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第六次会议。会议于 2020 年
6 月 19 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑
先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
     一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
     董事会同意豁免本次会议提前三日通知的义务，同意于 2020 年 6 月 19 日召
开公司第九届董事会第六次会议。
     会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交
易的议案》
     公司参股公司江苏省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）拟对股东
结构进行调整，并增加注册资本。董事会同意公司放弃环保集团股权转让优先购
买权，放弃新增注册资本的优先认购权。交易完成后，公司持有环保集团 30.62%
股权。公司与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司合计持有环保集团 45.15%股
权。环保集团不纳入公司合并报表范围，其实际控制人仍为江苏省人民政府。
     本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
     独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
     具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股权优
先购买权、优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。
     会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避。
     特此公告。
                                      江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年六月二十三日