证券代码：600981            证券简称：汇鸿集团          公告编号：2020-093



                江苏汇鸿国际集团股份有限公司
            第九届董事会第十三次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知时间为 2020 年 11
月 24 日。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事陈述先生主持。会议
的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于天鹏集团提升子公司天鹏食品、天鹏食品商城层级的
议案》
    为强化资源整合，提高管理效率，董事会同意公司控股子公司无锡天鹏集团
有限公司（以下简称“无锡天鹏”）以非公开协议方式分别受让全资子公司无锡
天鹏菜篮子工程有限公司（以下简称“天鹏菜篮子”）持有的无锡市天鹏食品有
限公司（以下简称“天鹏食品”）和无锡天鹏食品商城有限公司（以下简称“天
鹏食品商城”）各 95%股权。本次转让价格以标的公司最近一期（2020 年 6 月 30
日）经审计确认的净资产值为基础，即天鹏食品 95%股权、天鹏食品商城 95%股
权转让价格分别为 1,744.53 万元、520.99 万元。本次交易完成后，天鹏食品、
天鹏食品商城为无锡天鹏控股子公司，公司财务合并报表范围未发生变化，对公
司财务指标不产生重大影响。
    本次交易为公司合并报表范围内的控股子公司之间发生的交易，在董事会审
批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于汇鸿中鼎转让扬州房产及相关债权的议案》
    进一步整合资源，优化资产结构，董事会同意公司控股子公司江苏汇鸿国际
集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）申请公开挂牌转让扬州汶
河南路 1 号房产及相关债权，原承租方拟放弃房屋优先购买权。经具有从业资质
的评估机构进行审计评估，以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，并选择市场法评

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估结果作为最终评估结论，扬州汶河南路 1 号房产评估价为 8,635.29 万元。汇
鸿中鼎拟以不低于总价款 9,535.29 万元挂牌，含房产评估价 8,635.29 万元和汇
鸿中鼎对承租方的应收债权 900 万元。本次公开挂牌转让的交易对象和最终交易
价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准。
    本次交易事项在董事会审批权限内，不构成重大资产重组，无需提交公司股
东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。
    详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于控股子公司转让房产及相关债
权的公告》（公告编号：2020-095）
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年十二月一日




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