证券代码：600981              证券简称：汇鸿集团         公告编号：2020-097



                江苏汇鸿国际集团股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日
以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第十四次会议。会议于 2020
年 12 月 11 日以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 4 名。公司独立董
事蒋伏心先生、马野青先生因公出差，书面委托独立董事王延龙先生代表决。会
议由董事陈述先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
       一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董
事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事蒋伏心先生因六年
任期届满，不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职
务。为保障公司董事会正常运作，提名丁宏先生为公司第九届董事会独立董事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。
    详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名独立董事候选人的公告》
（公告编号：2020-098）。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议通过《关于 2019 年子公司领导人员年薪分配的议案》
    根据公司“三重一大”决策制度等相关要求，董事会同意二级子公司 2019
年领导人员年薪分配方案。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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    为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董
事会议事示范规则》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度
的意见》（中办发[2010]17号）及《公司章程》等有关规定，董事会同意对《董
事会议事规则》中相关条款作出修改。
    该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
    详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订〈董事会议事规则〉的公
告》（公告编号：2020-099）。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-100）。
    会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十二月十五日